Kompenzace Za Znamení Zvěrokruhu
Nastavitelnost C Celebrity

Zjistěte Kompatibilitu Znamení Zodiac

Vysvětlení: Jak podvodníci využívají falešné faktury GST?

Daňoví úředníci uvedli, že používání falešných faktur k neoprávněnému využívání kreditu ITC postupně narůstá a stalo se problémem pro vládu, zejména v době, kdy je výběr příjmů snížen.

falešná faktura GST, podvod s fakturou GST, podvod GST, daňový podvod, daňový podvod Indie, podvod GST, vysvětlení GST, indický expresFinanční úřady zaúčtovaly řadu podvodníků za používání falešných faktur GST. (Fotografie/soubor Bloomberg)

Za poslední měsíc zatklo Generální ředitelství pro daňové zpravodajství ze zboží a služeb (DGGSTI) v celé zemi více než 100 lidí a zaúčtovalo 3 479 subjektů v 1 161 případech za nezákonné využívání nebo předávání daňového dobropisu (ITC) pomocí falešných faktur GST. a způsobí ztrátu státní pokladně. Daňoví úředníci uvedli, že používání falešných faktur k neoprávněnému využívání kreditu ITC postupně narůstá a stalo se problémem pro vládu, zejména v době, kdy je výběr příjmů snížen.







Jak podvodníci podvedli vládu?

V řadě případů zaúčtovaných daňovým úřadem bylo zjištěno, že podvodníci uvedli na trh několik fiktivních firem, získali registrace GST, vystavili falešné faktury GST za zboží a služby bez skutečného dodání služeb a předali nezpůsobilé ITC vzniklé z falešných faktur klientům za provizi, kteří ji následně použili k platbám GST, čímž vládě způsobily ztráty. Například 9. prosince zatkla daňová jednotka Vadodara jednotlivce za provozování 206 fiktivních společností v 10 státech, které nezákonně předávaly ITC ve výši 154 milionů Rs klientům tím, že vystavovaly falešné faktury ve výši 1 101 milionů Rs.



V některých jiných případech daňové oddělení zjistilo, že propagátoři určitých společností směrovali falešné faktury přes řadu fiktivních společností a převáděli slevu na dani na vstupu z jedné společnosti do druhé v cyklických transakcích, aby zvýšili obrat společnosti. To jim pomohlo nejen vyhnout se GST, ale také využít vyšší bankovní úvěry a úvěry kvůli zvýšenému obratu. Příkladem je obchodní společnost v Bombaji, která byla zaúčtována za podvod ITC ve výši 220 milionů Rs. Agentura pro vyšetřování zjistila, že firma provedla cyklické transakce s 22 spřízněnými společnostmi, aby zvýšila svůj obrat.

PŘIDEJ SE TEĎ :Express Explained Telegram Channel



Co motivuje podvodníky k používání falešných faktur?

Falešné faktury se používají, protože nejen pomáhají vyhnout se GST u zdanitelných dodávek na výstupu tím, že využívají neoprávněné ITC a převádějí přebytečné ITC na hotovost, ale také pomáhají při navyšování obratu pomocí těchto faktur, rezervaci falešných nákupů za účelem vyhnutí se dani z příjmu, zneužití finančních prostředků a praní špinavých peněz. Podle oficiálních údajů zaregistrovaly ústřední orgány GST v letech 2018-19 1 602 případů falešných ITC v hodnotě 11 251 milionů Rs a zatkli 154 lidí. Mezi dubnem a listopadem 2019 úřady zaevidovaly přes 6000 takových případů.



Jaký je důvod nárůstu v takových případech?

Podle daňových úředníků je jedním z hlavních důvodů nárůstu počtu společností využívajících ITC podvodně nedostatek náležité péče při registraci GST. Proces registrace byl vládou usnadněn a bezproblémový, takže podniky mohly být snadno začleněny do systému. To však znamenalo, že i řada fiktivních společností získala registraci GST bez kontroly nebo fyzického ověření registrované adresy společností. Kromě toho úředníci uvedli, že nedostatečná výměna dat mezi donucovacími orgány a bankami také vedla k nárůstu případů podvodů. Stávající systém GST musí být robustnější, aby odhaloval takové podvody, řekl důstojník.



Podaří se daňovému oddělení získat peníze po podvodnících?

Daňoví úředníci, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, uvedli, že v těchto případech je vrácení peněz nepravděpodobné, protože peníze již byly vysáty a společnosti zapojené do podvodu jsou pouze na papíře s velmi malým nebo žádným majetkem.



Jak vláda plánuje takové případy omezit?

Vláda plánuje zpřísnit proces registrace GST a zákonná opatření, aby se vypořádala s rostoucími případy falešné fakturace. Minulý měsíc se sešel právní výbor Rady GST, aby projednal zpřísnění procesu registrace GST a vypracoval další zákonná opatření včetně nezbytných zákonných úprav požadovaných v zákoně o GST. Kromě toho Generální ředitelství pro analýzu a řízení rizik, datové oddělení GST, identifikovalo a vydalo seznam 9 757 společností, které v období od července 2017 do března 2020 buď vydaly, nebo využily falešné ITC po celé zemi.



Sdílej Se Svými Přáteli: